MATTOVETOJEN MEKANIIKKA KRYPTOVALUUTOISSA: VAROITUSMERKIT JA VAROITUSMERKIT

Mikä on mattoveto kryptovaluutoissa?

Mattoveto on eräänlainen exit-huijaus, joka on yleinen kryptovaluuttojen ja hajautetun rahoituksen (DeFi) markkinoilla. Se tapahtuu, kun kryptoprojektin – yleensä uuden tokenin tai protokollan – kehittäjät nostavat yhtäkkiä kaikki sijoittajien varat ja katoavat jättäen sijoittajille arvottomia varoja. Termi "mattoveto" on peräisin ajatuksesta maton vetämisestä jonkun jalkojen alta, mikä korostaa näiden huijausten äkillistä ja odottamatonta luonnetta.

DeFi-alustojen, hajautettujen pörssien (DEX) ja tokenien luontityökalujen räjähdysmäinen kasvu on helpottanut pahantahtoisten toimijoiden näennäisesti laillisten projektien käynnistämistä minimaalisilla alkuinvestoinneilla. Toisin kuin perinteiset rahoitusekosysteemit, monet DeFi-protokollat ​​toimivat ilman säänneltyjen tahojen valvontaa, mikä tekee laillisuuden varmistamisesta tai varojen jäljittämisestä haastavaa, kun ne on varastettu.

Mattojen varastamisen tyypit

Mattojen varastamisen tyypit voidaan yleensä luokitella kolmeen päätyyppiin:

• Likviditeettivarastot: Kehittäjät luovat tokenin ja likviditeettipoolin houkutellakseen sijoittajia. Kun käyttäjien varat on lisätty, kehittäjät poistavat kaiken likviditeetin, jolloin tokenin hinta romahtaa nollaan.
• Dumping: Kehittäjät pitävät hallussaan suurta osaa tokenin tarjonnasta. Mainostettuaan projektia ja nostettuaan sen markkina-arvoa he myyvät omistuksiaan joukoittain, mikä laskee hintaa rajusti ja jättää sijoittajille tappioita.
• Takaporttikoodaus: Älysopimukseen on upotettu haitallista koodia, jonka avulla kehittäjät voivat louhia rajattomasti tokeneita tai rajoittaa tokenien siirtoja tiettyihin osoitteisiin, mikä antaa heille epäoikeudenmukaisen hallinnan omaisuudesta.

Mat pull -yrityksen seuraukset

Mat pull -yrityksen seuraukset vaikuttavat sekä yksittäisiin sijoittajiin että laajempaan kryptoekosysteemiin. Uhrit kärsivät taloudellisia tappioita, joskus katastrofaalisia. Lisäksi matto pull -yritykset heikentävät luottamusta DeFi-alustoihin, viivästyttävät valtavirran käyttöönottoa ja lisäävät sääntelyvalvontaa. Kryptomarkkinoiden luontainen anonymiteetti myös vähentää vastuullisuutta, mikä vaikeuttaa oikeustoimia.

Esimerkkejä korkean profiilin Rug Pull -yrityksistä

• Squid Game Token (SQUID): Netflix-sarjasta inspiroituneen tokenin arvo nousi yli 2 800 dollariin ennen kuin kehittäjät katosivat arviolta 3,3 miljoonan dollarin varoilla, mikä teki tokenista arvottoman.
• Meerkat Finance: Binance Smart Chainissa käynnistetty DeFi-projekti menetti 31 miljoonaa dollaria epäillyn Rug Pull -yrityksen seurauksena vain 24 tuntia lanseerauksen jälkeen.

Rug Pull -yritysten toiminnan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kryptosijoitustesi turvaamiseksi. Seuraavissa osioissa tutkimme niiden vaiheittaista mekaniikkaa ja esittelemme tärkeimmät varoitusmerkit, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Miten mattohuijaukset oikeasti toimivat?

Mattohuijaukset tehdään tyypillisesti hajautettujen pörssien (DEX) ja älysopimusten kautta. Ne toteutetaan usein ilman keskitettyä valvontaa, mikä tarkoittaa, että tekijät voivat peittää toimintansa ja paeta jättäen vain vähän jälkiä. Näin prosessi yleensä etenee alusta loppuun:

Vaihe 1: Projekti-ideoiden luominen ja hype

Huijarit aloittavat luomalla väärennetyn tai vähän vaivaa vaativan projektin – tämä voi olla uusi hajautettu sovellus (dApp), tuottoviljelyalusta, NFT-kokoelma tai token. Ammattimaisen näköisiä verkkosivustoja, whitepapereita, sosiaalisen median tilejä ja vaikuttajien suosituksia käytetään usein aitouden vaikutelman luomiseen.

Vaihe 2: Tokenin luominen ja likviditeettipoolin perustaminen

Kehittäjät myöntävät oman tokenin, yleensä ketjuissa, kuten Ethereum, Binance Smart Chain tai Solana, helpon käyttöönoton vuoksi. Sitten he listaavat sen hajautettuun pörssiin (kuten Uniswapiin tai PancakeSwapiin) luomalla likviditeettipoolin. Projektitiimi saattaa sijoittaa pooliin alkurahoitusta ostajien houkuttelemiseksi.

Likviditeettipooli vaatii tyypillisesti valuuttapareja, kuten huijaustokenin ja Ethereumin tai USDT:n. Sijoittajat ostavat DEX:n kautta odottaen ostoksensa arvon kasvavan käyttöönoton lisääntyessä.

Vaihe 3: Keinotekoinen markkinointi ja myynninedistäminen

Seuraavaksi projekti lisää kysyntää harhaanjohtavilla taktiikoilla. Näitä ovat:

• Väärennetyt sosiaalisen median seuraajat ja Telegram-botit
• Liioiteltu kumppanuus tai mediahuomio
• Näennäisjulkkisuuden tai vaikuttajan mainonta
• Pankkien palkkioiden luvaaminen kohtuuttomilla tuotoilla

Tämä hype houkuttelee tietämättömiä sijoittajia, jotka ostavat tokenin tai lisäävät likviditeettipoolia.

Vaihe 4: Maton vetäytyminen

Kun riittävästi varoja on pelissä, matto vedetään. Käytetyistä menetelmistä riippuen kehittäjät voivat:

• Poistaa alkuperäisen likviditeetin, jolloin tokenien hinnat romahtavat välittömästi
• Täyttää markkinat omilla tokeneillaan ja ottaa niistä irti reaaliomaisuuseriä, kuten ETH:ta tai BNB:tä
• Suorittaa älysopimusfunktioita käyttäjien tokenien myynnin estämiseksi, mikä luo yksipuoliset markkinat

Tämä johtaa nopeaan devalvaatioon. Sijoittajien hallussa olevat tokenit muuttuvat käytännössä arvottomiksi, kun kehittäjät siirtävät merkittäviä kryptovaroja miksereihin tai yksityislompakoihin peittääkseen jälkensä.

Yleisiä Rug Pull -operaatioissa käytettyjä työkaluja

• Mint-toiminnallisuus: Tietämättömät käyttäjät eivät välttämättä huomaa piilotettua mint-toimintoa, minkä ansiosta kehittäjät voivat luoda lisää tokeneita jopa julkaisun jälkeen.
• Mustan/valkoisen listan ominaisuudet: Nämä hallitsevat sitä, kuka voi käydä kauppaa, jolloin kehittäjät voivat estää myynnin kaikista osoitteista paitsi omistaan.
• Ei aikarajoitusta toiminnoille: Kriittiset muutokset sopimusten toimintaan voidaan toteuttaa välittömästi ilman yhteisön hyväksyntää tai viivytystä.

Aikataulu ja toteutusnopeus

Rug Pull -operaatiot voivat tapahtua muutamassa minuutissa tokenin julkaisusta tai kuukausien kuluttua yhteisön luomisesta. Jotkut tekijät rakentavat kärsivällisesti tekaistua legitimiteettiä näyttääkseen uskottavalta ja katoavat sitten, kun vetovoima on huipussaan. Kun varat ovat menneet, niiden takaisin saaminen on harvoin mahdollista.

Näiden mekaanisten vaiheiden ymmärtäminen auttaa suojaamaan sijoittajia helpottamalla varoitusmerkkien havaitsemista älysopimuksissa, kaupankäyntikäyttäytymisessä ja projektivaatimuksissa. Seuraavaksi tarkastelemme yleisimpiä varoitusmerkkejä mahdollisesta mattovetohuijauksesta.

Kuinka tunnistaa mahdollinen mattopull-yritys

Vaikka mattopull-yritykset ovat kehittyneet yhä kehittyneemmiksi, useat varoitusmerkit voivat auttaa sinua tunnistamaan epäilyttävät projektit ennen varojen sitomista. Suorittamalla due diligence -tarkastuksen ja tulkitsemalla teknologisia signaaleja käyttäytymismerkkien rinnalla kryptosijoittajat voivat merkittävästi vähentää altistumista tällaisille riskeille.

1. Anonyymit tai kokemattomat kehittäjät

Laillisilla projekteilla on yleensä läpinäkyvät tiimit, joilla on todennettavissa oleva kokemus. Rugpull-yritysjärjestelmiin liittyy kuitenkin usein:

• Anonyymit perustajat, joilla ei ole LinkedIn- tai GitHub-profiileja
• Kopioidut ja liitetyt biot ja matalan resoluution valokuvat
• Ei aiempaa työhistoriaa tai osallistumista teknologiayhteisöihin

Vaikka projektissa olisi doksattuja tiimin jäseniä, varo aliaksia tai todentamattomia henkilöllisyyksiä.

2. Tilintarkastamattomat älysopimukset

Kolmannen osapuolen auditoinnin puuttuminen hyvämaineisesta tietoturvayrityksestä on vakava varoitusmerkki. Älysopimusten auditoinnit voivat paljastaa:

• Piilotettuja takaportteja, jotka mahdollistavat tokeneiden luomisen, nostamisen tai rajoittamisen
• Huonosti kirjoitettua tai päällekkäistä koodia
• Suojaamattomia omistusoikeuksia

Luotettavat DeFi-projektit investoivat älysopimusten auditointeihin ja julkaisevat yleensä täydelliset raportit ketjussa tai verkkosivuillaan.

3. Yliluvatut tai epämääräiset tuotot

Korkeat, tasaiset tuotot (esim. 1000 % vuotuinen vuosikorko) ja matala tai olematon riski ovat suurelta osin kestämättömiä. Rehelliset alustat selittävät tyypillisesti tuottojen taustalla olevia mekanismeja. Ole varovainen, jos projekti:

• Ei selkeää liiketoimintamallia
• Käyttää liian teknistä ammattikieltä yksityiskohtien peittämiseen
• Lupaa päivittäisiä tuottoja markkinaolosuhteista riippumatta

Jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti onkin.

4. Ei likviditeetin lukitusta tai monisignatuuria

Yksi ​​tärkeä luotettavuuden indikaattori on se, onko likviditeetti lukittu aikapohjaisella älysopimuksella vai suojattu monisignatuurilompakolla. Jos tiimillä on täysi hallinta ilman rajoituksia, he voivat nostaa varoja milloin tahansa. Tarkista sivustoilta, kuten Unicrypt tai Deeplock, onko likviditeetti lukittu.

5. Poikkeavat token-mittarit

Tarkista seuraavat lohkoketjun tutkimustyökaluista, kuten Etherscan tai BscScan:

• Top 5 lompakkoa: Jos kehittäjät hallitsevat merkittävää osuutta, se viittaa mahdolliseen dumppaukseen.
• Token-siirrot: Vähäiset tai toistuvat tapahtumat voivat viitata pesukauppaan.
• Hallitsijamäärä: Alle 100 haltijaa voi heijastaa heikkoa käyttöönottoa tai maksettua hypeä.

6. Huono tai manipuloitu yhteisön osallistuminen

Aidot yhteisöt tarjoavat tervettä keskustelua ja palautetta. Varoitusmerkkejä ovat:

• Liian suuri moderointi tai skeptisten äänien estäminen
• Skriptatut vastaukset ja vähäinen vuorovaikutus Telegramissa/Discordissa
• Äkillinen seuraajien määrä promootioista tai bottikampanjoista

7. Etenemissuunnitelman tai raportin selkeyden puute

Turvalliset projektit tarjoavat yksityiskohtaisia ​​ja realistisia etenemissuunnitelmia, jotka ovat sekä amatöörien että ammattilaisten saatavilla. Suhtaudu kriittisesti materiaaleihin, jotka ovat:

• Liian epämääräisiä tai täynnä muotisanoja
• Plagoituja muilta DeFi-alustoilta
• Päivitettyjä harvoin, jos ollenkaan

Mitä tehdä, jos epäilet Rug Pullia

Jos uskot, että projekti suorittaa Rug Pullia:

• Lopeta kaikki jatkosijoitukset tai lähetykset
• Nosta omat varasi nopeasti (jos mahdollista)
• Ilmoita muille yhteisöfoorumeilla ja raportointialustoilla, kuten Token Sniffer, RugDoc tai Chainabuse
• Ilmoita tapauksesta asianomaisille viranomaisille, varsinkin jos olet lainkäyttöalueella, jossa kryptohuijaukset ovat syytteeseenpanokelpoisia

Vaikka Rug Pullia ei voida koskaan kokonaan poistaa hajautetusta maisemassa koulutetut sijoittajat voivat varustautua tiedolla näiden petollisten järjestelmien tunnistamiseksi ja välttämiseksi. Lähesty aina uusia projekteja varovaisen optimismin vallassa ja tarkista kaikki väitteet itsenäisesti ennen pääoman kohdentamista.